Казахстанец потерял жену, получил компенсацию и нарвался на мошенников

По решению суда владельцы счетов, которые тоже считают себя жертвами мошенничества, обязаны вернуть потерпевшему всю сумму.

Ранее 20 марта 2022 года произошло обрушение трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска, под завалами погибла 37-летняя сотрудница предприятия Наталья Чефонова. У нее остались 16-летний сын и муж, который также работал на теплоэлектроцентрали.

Предприятие выплатило супругу погибшей материальную помощь в размере 25 миллионов тенге. Часть суммы полагалась маме и сестре погибшей Натальи. Остальные деньги Юрий Чефонов собирался потратить на покупку квартиры сыну и его обучение.

- В итоге я положил на депозит 18,5 миллиона тенге. А в августе 2022 года, ровно через пять месяцев после гибели Наташи, мне позвонили. Звонивший мужчина представился полковником полиции Сыздыковым. Я подумал, что меня хотят снова вызвать давать показания, как раз шло расследование. Но полицейский сказал, что, мол, у вас на счету кто-то проводит какие-то подозрительные операции, сейчас с вами свяжется представитель банка, - рассказал Юрий Чефонов.

«Банковские работники» действительно перезвонили и проинструктировали, что мужчине нужно срочно снять деньги и отправить их «на безопасные счета».

Юрий, тяжело переживавший смерть жены, находился в таком состоянии, что безоговорочно поверил звонившим. К тому же звонок от полицейских в то время был вполне логичен и не вызвал у него каких-либо сомнений и подозрений.

- Я поверил, потому что все было как-то гладко и правдоподобно, и выполнял все указания. Снял деньги в банке, мне сразу же перезвонили: «Все, мы подготовили для вас безопасный счет. На него закидывайте деньги». Объяснили, к каким банкоматам подойти, продиктовали счета. Я закинул деньги и взял чеки, - рассказывает Юрий Чефонов.

О том, что попался на уловки мошенников, Юрий понял только на следующий день, когда мошенники ему снова позвонили.

- Говорят, деньги упали, они в сохранности, все в порядке. Но вам надо пройти в банк и попробовать оформить кредит. Будто бы это входит в схему расследования для выяснения того, кто имел доступ к моему счету. Я пошел в банк, начал разговаривать с сотрудницей, она мне говорит: «Да, можем дать вам кредит на 2 миллиона». А потом смотрит на меня и спрашивает: «А у вас все нормально?». И тут я начинаю понимать, что что-то действительно не то со мной, - вспоминает Юрий.

Он вышел из банка, и мошенники ему снова перезвонили. Юрий сказал, что кредит ему не одобрили, и звонившие начали настаивать, чтобы он обратился в другой банк. Тогда мужчина твердо ответил, что никуда больше обращаться не будет, и попросил выслать номер счета, где находятся его «спасенные» деньги, сказав, что ему нужно ребенка в школу собирать. После этого мошенники бросили трубку и перестали выходить на связь.

В этот же день Чефонов пошел в полицию и написал заявление, предоставив полицейским чеки по закинутым на чужие счета деньгам. Полицейские установили данные четверых людей, на чьи счета упали деньги. Это молодые люди в возрасте от 21 до 29 лет. И все они открыли счет в банке в августе 2022 года, перед тем самым днем, когда Чефонову позвонили мошенники. И у всех у них (кроме одного) на счетах оказалось по нулям…

- Следователь объяснил, что эти люди просто посредники, их еще называют дропперы, они просто предоставили свой счет для получения денег за определенную плату. В полиции мне также сказали, что привлечь их к ответственности проблематично. Обращался к адвокатам, но они просили большие деньги за свои услуги, - рассказал Юрий Чефонов.

Иск потерпевшего Юрия Чефонова к четверым ответчикам о взыскании неосновательного обогащения рассмотрел Шахтинский городской суд Карагандинской области. Иск был мотивирован тем, что денежные средства на счета ответчиков поступили без каких-либо законных оснований.
Сами ответчики в суде иск не признали. Они отмечали, что денежные средства истца на самом деле похищены неизвестными лицами, а сами ответчики тоже стали жертвами мошенников, которые воспользовались их банковскими счетами, а один ответчик даже утверждал, что никаких счетов в банке и вовсе не открывал.

- Судом установлено, что у ответчиков имеются текущие счета в банке. Согласно выписке банка, 22 августа 2022 года поступили денежные средства на счет ответчика К. на общую сумму в размере 4 миллионов 860 тысяч тенге, на счет ответчика М. - в размере 4 миллионов 980 тысяч тенге, на счет ответчика Ш. – в размере 3 миллионов 790 тысяч тенге, на счет ответчика Ш. – в размере 4 миллионов 800 тысяч тенге. Истцом предоставлены чеки о переводе денежных средств ответчикам через банкомат на указанные суммы. Ответчики не предоставили суду доказательств того, что денежные средства, поступившие на их счета, они не получали, - говорится в решении суда.

Кроме того, банк предоставил суду подтверждающие документы об открытии счетов именно ответчиками. Счета были открыты посредством системы дистанционного банковского обследования с использованием имеющихся у ответчиков мобильных устройств, на которые было установлено приложение мобильного интернет-банкинга. И представители ответчиков подтвердили, что на фото их доверители.

- Стороны ранее знакомы не были, никаких правоотношений между ними не имелось. Соответственно, нет оснований полагать, что истец перечислил незнакомым лицам денежные средства сознательно и безвозмездно, - отмечено в решении суда.

В результате судья Айгуль Кулмасова пришла к выводу, что ответчики обязаны возвратить истцу неосновательно приобретенные денежные средства. Решением Шахтинского городского суда иск Юрия Чефонова к ответчикам о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен в полном объеме.

Решение пока в законную силу не вступило, на решение может быть подана апелляционная жалоба

- Конечно, я очень рад, что суд принял такое решение. Надеюсь, что деньги, которые предназначены сыну, ответчики вернут. А еще надеюсь, что кто-то задумается перед тем, как помогать мошенникам обирать людей. Ведь, решив подзаработать, они сами могут остаться крайними в этой ситуации, - прокомментировал решение суда Юрий Чефонов.

20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 Петропавловска обрушилась труба №1, введенная в эксплуатацию в 1961 году. В результате ЧП под завалами погибла 37-летняя сотрудница предприятия Наталья Чефонова. Эти кадры два года назад появились в соцсети.

Источник: Tengrinews.kz